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PF deflagra operação contra câmbio ilegal e evasão de divisas

A Polícia Federal (PF) cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em Campinas, no interior de São Paulo, como parte da Operação Conversor, que visa reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio de operações ilegais de câmbio e evasão de divisas. A operação aconteceu nesta sexta-feira (6).

As investigações iniciaram a partir de informações obtidas em operação deflagrada pela PF em 2019, quando ficaram expostas operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas. A PF explicou que os envolvidos movimentavam moeda no exterior por meio do dólar cabo (remessas ilegais de dinheiro ao exterior sem o monitoramento do Banco Central), além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas.

Na operação dessa sexta, o alvo foi o operador do sistema, empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade. “O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes. O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas”, informou a PF. As penas previstas para os crimes investigados somadas podem chegar a 10 anos de prisão.

(com Agência Brasil)

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