Relatório encaminhado ao STF aponta 15 investigados em apuração sobre operações entre as duas instituições financeiras
A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e outras 13 pessoas por suspeitas de envolvimento em fraudes relacionadas às operações entre as duas instituições financeiras. O caso é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Master e a tentativa de aquisição do banco pelo BRB.
O indiciamento foi formalizado em um relatório de mais de 700 páginas encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro André Mendonça. Segundo as informações divulgadas, a PF atribui a Vorcaro e a Paulo Henrique Costa papéis centrais nas operações investigadas. Ao todo, 15 pessoas foram indiciadas.
A investigação se concentra em transações financeiras entre o Banco Master e o BRB, incluindo operações com carteiras de crédito sob suspeita de irregularidades. Em setembro, a CNN Brasil informou que o BRB havia adquirido R$ 4,05 bilhões em cédulas de crédito bancário originadas pela empresa Tirreno e negociadas pelo Master, mesmo após questionamentos do Banco Central sobre a origem dos ativos. Segundo a PF, havia fortes indícios de que parte dos títulos não existia.
Entre os demais indiciados estão Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, e executivos e outros envolvidos nas operações investigadas. O caso amplia a frente de apuração sobre a relação entre as duas instituições e as circunstâncias que envolveram a tentativa de aquisição do Master pelo banco público do Distrito Federal.
O indiciamento representa uma etapa da investigação policial e não equivale a uma condenação. O caso segue sob análise das autoridades.
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