Justiça bloqueia quase R$ 130 milhões dos envolvidos
A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quinta-feira (6) oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Amparo, Pedreira e Santos, em São Paulo. A ação faz parte da Operação Deep Bank para reprimir crimes financeiros que teriam desviado mais de R$ 130 milhões.
Segundo investigação, uma empresa com sede em Amparo controlava recursos provenientes do pagamento de contas de serviços públicos, como água e luz. Operadoras financeiras paralelas eram abastecidas com os recursos e clientes usavam o esquema para ocultar transações bancárias e remessas ilegais de dinheiro para o exterior. Fraudes em contratos de câmbio (troca de moedas) também são alvos da PF.
A investigação teve início em maio de 2021, quando a PF realizou apreensões na Operação Cash Box. A Justiça Federal já autorizou o bloqueio de bens e valores dos envolvidos no montante de quase R$ 130 milhões. A soma das penas dos crimes previstos durante a investigação pode chegar a 26 anos de prisão.
